Alle Informationen zu:

Name	Latincleaners LTD
Adresse	368D Southmead Road Westbury-On-Trym Bristol BS10 5LP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14632309 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	81221 - Spezielle Reinigung von Gebäuden und Reinigung von Maschinen 81222 - Spezielle Reinigung von Gebäuden und Reinigung von Maschinen 81299 - Reinigung a. n. g.
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Contreras De Santana, Fernanda Estefany Westbury-On-Trym, Bristol, England Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2023 Geburtsdatum: 12.1992 Beschäftigung: Sales Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Citizen Of The Dominican Republic

Santana Heredia, Merys Westbury-On-Trym, Bristol, England Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2023 Geburtsdatum: 03.1976 Beschäftigung: Cleaner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Spanish

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