Alle Informationen zu:

Name	Crown Multi Family Office LTD
Adresse	27 Rushwood Close Walsall WS4 2HS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13941452 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	25. Februar 2022
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64304 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 70221 - Unternehmensberatung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Tahat, Kaher Naser Mofleh Status: Aktiv Eintragung: 25.02.2022 Geburtsdatum: 09.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Abdullah A, Albaz Khalid Walsall, West Midlands, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.02.2022 Geburtsdatum: 12.1959 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Saudi Arabia Nationalität: Saudi Arabian

Agey, Simon Apana Walsall, West Midlands, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.02.2022 Geburtsdatum: 07.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Cameroonian

Tahat, Kaher Naser Mofleh Walsall, West Midlands, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.02.2022 Geburtsdatum: 09.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Jordan Nationalität: Jordanian

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