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Alle Informationen zu:

Name	Hunts Cross Limited
Adresse	First Floor, Suite 1A, Rossett Business Village Llyndir Lane Rossett Wrexham LL12 0AY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09829194 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	19. Oktober 2015
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2018
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Donald, Stephen Status: Aktiv Eintragung: 28.12.2018 Geburtsdatum: 12.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Gupta, Deepak Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Mangarai, Sujeeth Rao Status: Aktiv Eintragung: 28.12.2018 Geburtsdatum: 06.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Baghdadi, Bashar Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.01.2017 Geburtsdatum: 03.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Schmidt, Barbara Elisabeth Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 11.01.2019 Geburtsdatum: 10.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Donald, Stephen Rossett, Wrexham, Wales Status: Aktiv Eintragung: 28.12.2018 Geburtsdatum: 12.1982 Beschäftigung: Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Gupta, Deepak Rossett, Wrexham, Wales Status: Aktiv Eintragung: 19.10.2015 Geburtsdatum: 07.1979 Beschäftigung: Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mangarai, Sujeeth Rao Rossett, Wrexham, Wales Status: Aktiv Eintragung: 28.12.2018 Geburtsdatum: 06.1980 Beschäftigung: Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British