Alle Informationen zu:

Name	Salvador-Montoro PLC
Adresse	Dept 531, 601 International House 223 Regent Street London W1B 2QD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07390074 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Salvador Montoro, Fernando Jose Status: Aktiv Eintragung: 27.12.2016 Geburtsdatum: 12.1965 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Salvador Montoro, Fernando Jose London, England Status: Aktiv Eintragung: 28.09.2010 Geburtsdatum: 12.1965 Beschäftigung: Corporate Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

Salvador Montoro, Fernando Jose London, England, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.09.2010 Rolle: Secretary

San Evaristo Pascual, Eva London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.12.2019 Geburtsdatum: 09.1965 Beschäftigung: Civil Servant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

Alle Informationen zu:

Salvador-Montoro PLC

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (3)