Alle Informationen zu:

Name	Plymouth Romanian Organisation CIC
Adresse	Beacon Park Road Plymouth
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14787760 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel 56210 - Event-Caterer
FB Status	active
Branche (ÖNACE)	88990 - Sonstiges Sozialwesen a. n. g. 94990 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Danaila, Dragos Daniel Plymouth, England Status: Aktiv Eintragung: 10.04.2023 Geburtsdatum: 04.1981 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Romanian

Pretorian, Mihail St. Judes, Plymouth, England Status: Aktiv Eintragung: 10.04.2023 Geburtsdatum: 11.1978 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Romanian

Stefanescu, Ionel Plymouth, England Status: Aktiv Eintragung: 10.04.2023 Geburtsdatum: 01.1985 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Romanian

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