| Name |
Dumfries Management LTD |
| Adresse |
Unit 7, 253 Glasgow Road
Rutherglen
Glasgow
G73 1SU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 SC672034 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
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| Branche (ÖNACE) | 56103 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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| FB Status | active
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| Vorherige Namen | Waterbed World Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Mcaleese, Robert Alan
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.06.2022
Geburtsdatum: 04.1975
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Fisher, John Graeme Campbell
Status:
Inaktiv
Eintragung: 25.08.2021
Löschung: 02.06.2022
Geburtsdatum: 12.1952
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Johnston, Steven David
Status:
Inaktiv
Eintragung: 25.08.2020
Löschung: 25.08.2020
Geburtsdatum: 09.1987
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Mcaleese, Robert Alan
Rutherglen, Glasgow, Scotland
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.06.2022
Geburtsdatum: 04.1975
Beschäftigung: Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Fisher, John Graeme Campbell
Suite , The Brickhouse, Glasgow, Scotland
Status:
Inaktiv
Eintragung: 25.08.2020
Löschung: 02.06.2022
Beschäftigung: Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Scotland
Nationalität: Scottish
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