| Name |
Cenplo LTD |
| Adresse |
Enterprise House, 113-115
George Lane
London
E18 1AB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11322781 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2020
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| Branche (ÖNACE) | 74990 Non-trading company
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Chionis, Dionysios
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.04.2018
Geburtsdatum: 08.1964
Art der KontrolleSignificant influence or control as trust
Constantinidou, Annita
Status:
Inaktiv
Eintragung: 23.04.2018
Löschung: 23.04.2018
Geburtsdatum: 01.1987
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Androulakis, Nikistratos
Nicosia, Cyprus
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.04.2018
Geburtsdatum: 06.1984
Beschäftigung: Lawyer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Cyprus
Nationalität: Greek
Cowdrey Ltd,
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.04.2018
Rolle: Secretary