Alle Informationen zu:

Name	Trustdex Global LTD
Adresse	352-356 Battersea Park Road London, Sw11 3By England SW11 3BH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11584191 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	24. September 2018
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64110 - Zentralbanken 70221 - Unternehmensberatung 74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g. 96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
Vorherige Namen	Trustdex LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Allen Le Nam, Aka Le, Hoai Nam Richmond Hill, Ontario L4s0g3, Canada Status: Aktiv Eintragung: 04.10.2019 Geburtsdatum: 05.1977 Beschäftigung: Chairman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: Canadian

Tan Hung, Pham Ninh Kieu, Can Tho, Vietnam Status: Aktiv Eintragung: 24.09.2018 Geburtsdatum: 12.1984 Beschäftigung: Business Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Vietnam Nationalität: Vietnamese

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