Alle Informationen zu:

Name	International Centre FOR Integration & Cohesion
Adresse	620 Western Avenue London W3 0TE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06487152 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Iraqi Centre FOR Integration & Cohesion
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Alkhzraji, Mohammed Mahdi Jawad Status: Inaktiv Eintragung: 24.07.2016 Löschung: 16.10.2017 Geburtsdatum: 05.1990 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors as trust

Officers (4)

Quelle: Companies House

Abdullah, Ammar Adel London, England Status: Aktiv Eintragung: 24.10.2017 Geburtsdatum: 06.1985 Beschäftigung: Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Al-Jenabi, Salafa London, England Status: Aktiv Eintragung: 29.01.2008 Rolle: Secretary Nationalität: British

Taki, Amir London, England Status: Aktiv Eintragung: 16.10.2017 Geburtsdatum: 12.1983 Beschäftigung: Journalist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hassan, Ahmed London, England Status: Inaktiv Eintragung: 16.11.2015 Löschung: 24.10.2017 Beschäftigung: Head Of Recruitment Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: English

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