Alle Informationen zu:

Name	Dalton & Parkes Limited
Adresse	Warnford Court 29 Throgmorton Street London EC2N 2AT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04379170 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	21. Februar 2002
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2021
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Hrdina, Pavol Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2017 Geburtsdatum: 12.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Rattaj, Igor Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.03.2017 Geburtsdatum: 01.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (4)

Quelle: Companies House

London Corporate Administration Ltd, London, England Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2014 Rolle: Secretary

London Professional Management Ltd, London, England Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2014 Rolle: Director

Zinonos, Despoina London, England Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2014 Geburtsdatum: 07.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Cyprus Nationalität: Cypriot

Mokuena, Mikail Malik Monyane 20 Britton Street, London, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.01.2011 Löschung: 30.09.2014 Beschäftigung: Corporate Services Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Mosotho

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