Alle Informationen zu:

Name	Liberis Loans Limited
Adresse	Scale Space 58 Wood Lane London W12 7RZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09253445 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64992 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Liberis Group Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 17.12.2020 Companies House Nummer: 12565633 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Alexander, Alexis London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2020 Rolle: Secretary

Alexander, Alexis Sara London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.06.2023 Geburtsdatum: 06.1986 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Bason, Thomas Peter London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.04.2016 Geburtsdatum: 07.1982 Beschäftigung: Fd Of Liberis Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Straathof, Robertus Antonius London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.04.2016 Geburtsdatum: 03.1982 Beschäftigung: Ceo Of Liberis Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Dutch

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Liberis Finance Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.05.2018 Companies House Nummer: 11388845 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Newable Business Finance Limited Status: Inaktiv Eintragung: 31.01.2017 Löschung: 29.05.2019 Companies House Nummer: 10365665 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

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Liberis Loans Limited

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