Alle Informationen zu:

Name	Trillion Clothing Limited
Adresse	Kemp House 152-160 City Road London EC1V 2NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13142237 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	18. Jänner 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	46160 - Handelsvermittlung von Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren 46420 - Großhandel mit Bekleidung und Schuhen 47710 - Einzelhandel mit Bekleidung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Haydar, Sheakh Mohammed Musharaf London, England Status: Aktiv Eintragung: 18.01.2021 Geburtsdatum: 11.1993 Beschäftigung: Analyst Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Imran, Ramish London, England Status: Aktiv Eintragung: 18.01.2021 Geburtsdatum: 11.1993 Beschäftigung: Analyst Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Miah, Ashraf London, England Status: Aktiv Eintragung: 18.01.2021 Geburtsdatum: 08.1994 Beschäftigung: Self Employed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Rahman, Abdur London, England Status: Aktiv Eintragung: 18.01.2021 Geburtsdatum: 07.1994 Beschäftigung: Surveyor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Sacranie, Ibrahim London, England Status: Aktiv Eintragung: 18.01.2021 Geburtsdatum: 08.1992 Beschäftigung: Laboratory Technician Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ullah, Shakib London, England Status: Aktiv Eintragung: 18.01.2021 Geburtsdatum: 07.1994 Beschäftigung: Financial Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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