Alle Informationen zu:

Name	Smithers Information Limited
Adresse	Olympus House Cleeve Road Leatherhead KT22 7SA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03858209 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Pira International Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Lally, Ravinderjeet Singh Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 09.1975 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Smithers Uk Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 73877624 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors as firm

Officers (2)

Quelle: Companies House

Hochschwender, John Michael Leatherhead, Surrey, England Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2010 Geburtsdatum: 12.1960 Beschäftigung: Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Lally, Ravinderjeet Singh Leatherhead, Surrey, England Status: Aktiv Eintragung: 02.04.2012 Geburtsdatum: 09.1975 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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