| Name |
Oedp FTP Limited |
| Adresse |
Uk House, 5th Floor Uk House, 5th Floor
164-182 Oxford Street
London
W1D 1NN
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15207012 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Gründungsdatum | 12. Oktober 2023
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| Branche (ÖNACE) | 82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
GB
Octopus Energy Development Partnership Gp Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.10.2023
Companies House Nummer: 13847317
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (3)
Quelle: Companies House
Gaydon, Christopher Peter
164-182 Oxford Street, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.10.2023
Beschäftigung: Investment Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Hungarian
Gubar, Julia
164-182 Oxford Street, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.10.2023
Beschäftigung: Sr. Investment Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
GB
Oegen Company Secretary Limited
Uk House, 5th Floor, 164-182 Oxford Street, London, United Kingdom, W1D 1NN
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.10.2023
Rolle: Corporate-Secretary
Companies House Nummer: 14600352