| Name |
NGL01 Limited |
| Adresse |
Ags Accountants & Business Advisors Ltd Unit 1, Castle Court 1
Castlegate Way
Dudley
DY1 4RH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 16030586 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
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| Gründungsdatum | 21. Oktober 2024
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| Branche (ÖNACE) | 64304 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Pernes, Marco Paulo Domingos
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.10.2024
Geburtsdatum: 03.1977
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Pernes, Marco Paulo Domingos
Castle Gate Way, Dudley, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.10.2024
Beschäftigung: Stone Mason
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Portuguese
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
NEO Granite Holdings Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.10.2024
Companies House Nummer: 12502079
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%