| Name |
SUM Finance Limited |
| Adresse |
Victoria House
Stanbridge Park, Staplefield Lane, Staplefield
Haywards Heath
RH17 6AS
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08501132 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
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| Branche (ÖNACE) | 70229 - Unternehmensberatung
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Ruddock, Ian Edwin
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.04.2016
Geburtsdatum: 03.1965
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Ruddock, Ian Edwin
Scaynes Hill, Haywards Heath, West Sussex, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.04.2013
Geburtsdatum: 03.1965
Beschäftigung: Chartered Accountant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Wilson, Sally Elizabeth
Haywards Heath, West Sussex
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.12.2021
Geburtsdatum: 01.1965
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British