Alle Informationen zu:

Name	Ultimate Fashion Maker UK LTD
Adresse	54 Welley Road Wraysbury Staines-Upon-Thames TW19 5EP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13900304 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant
Branche (ÖNACE)	14110 - Herstellung von Lederbekleidung 46240 - Großhandel mit Häuten, Fellen und Leder 47722 - Einzelhandel mit Schuhen und Lederwaren 47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Pahwa, Harshvinder Singh Status: Aktiv Eintragung: 08.02.2022 Geburtsdatum: 10.1995 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Right to appoint and remove directors as firm

Officers (2)

Quelle: Companies House

Pahwa, Harshvinder Singh Wraysbury, Staines-Upon-Thames, England Status: Aktiv Eintragung: 08.02.2022 Geburtsdatum: 10.1995 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Indian

Sagal, Ranjeeta Pahwa Wraysbury, Staines-Upon-Thames, England Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2022 Geburtsdatum: 02.1983 Beschäftigung: Self Employed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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