Alle Informationen zu:

Name	British Pearl Group Limited
Adresse	14th Floor 33 Cavendish Square London W1G 0PW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09701436 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Ali, Ali-Celiker Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 11.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Fink, Stanley Status: Aktiv Eintragung: 11.10.2019 Geburtsdatum: 09.1957 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Ali, Ali-Celiker London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.07.2015 Geburtsdatum: 11.1977 Beschäftigung: Financial Software Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Bourne, Anthony London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.07.2015 Geburtsdatum: 08.1976 Beschäftigung: Technology Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Fink, Stanley London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.08.2016 Geburtsdatum: 09.1957 Beschäftigung: Non-Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Theakston, Timothy James Owen London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2018 Geburtsdatum: 05.1957 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Fink, Stanley, Lord London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 24.08.2016 Löschung: 01.09.2023 Beschäftigung: Non-Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (7)

GB British Pearl Estates Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09701564 Art der Kontrolle