Alle Informationen zu:

Name	Kaleidos Consulting Limited
Adresse	Station House Station Approach East Horsley Leatherhead KT24 6QX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07898200 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	5. Jänner 2012
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2019
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

GB Lj Capital Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06931299 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Pankharnia, Keval Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1972 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Patel, Mayuri Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Quadrangle Trustee Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2017 Companies House Nummer: 02455572 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Patel, Hiren Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 15.12.2017 Geburtsdatum: 01.1978 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Pankhania, Santaben Vithal East Horsley, Leatherhead, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2019 Geburtsdatum: 11.1944 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Kenyan

Patel, Mayuri East Horsley, Leatherhead Status: Inaktiv Eintragung: 14.07.2013 Löschung: 09.01.2018 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

ONE Avenue Acquisitions Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07788834 Art der Kontrolle