| Name |
SW Decor & More LTD |
| Adresse |
27 Old Gloucester Street
London
WC1N 3AX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12511055 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 11. März 2020
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2021
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| Branche (ÖNACE) | 46150 - Handelsvermittlung von Möbeln, Einrichtungs- und Haushaltsgegenständen, Eisen- und Metallwaren
46470 - Großhandel mit Möbeln, Teppichen, Lampen und Leuchten
46650 - Großhandel mit Büromöbeln
47599 - Einzelhandel mit Möbeln, Einrichtungsgegenständen und sonstigem Hausrat
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
West, Delroy Anthony
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.01.2022
Geburtsdatum: 01.1980
Art der KontrolleSignificant influence or controlSignificant influence or control as trustSignificant influence or control as firm
West, Sobiah
Status:
Inaktiv
Eintragung: 11.03.2020
Löschung: 26.01.2022
Geburtsdatum: 10.1990
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
West, Delroy
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.03.2020
Geburtsdatum: 01.1980
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Jamaican