| Name |
Pirgamra Surt 1 Limited |
| Adresse |
C/O Montacs, International House Kingsfield Court
Chester Business Park
Chester
CH4 9RF
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13226909 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 25. Februar 2021
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
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| Branche (ÖNACE) | 70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Montgomery, Duncan William George
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.11.2021
Geburtsdatum: 03.1972
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Anderson, Richard John
Status:
Inaktiv
Eintragung: 25.02.2021
Löschung: 05.11.2021
Geburtsdatum: 10.1992
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Construction Services Chester Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 05.11.2021
Löschung: 14.03.2022
Companies House Nummer: 13207721
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Montgomery, Duncan William George
Chester Business Park, Chester, Cheshire, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.11.2021
Geburtsdatum: 03.1972
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)
Sunswitch LTD
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.12.2021
Löschung: 10.02.2022
Companies House Nummer: 04206509
Art der KontrolleSignificant influence or control
GB
Terrazzo Screens Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.12.2021
Löschung: 10.02.2022
Companies House Nummer: 06119249
Art der KontrolleSignificant influence or control