Alle Informationen zu:

Name	Businessanalysishub LTD
Adresse	Cooper Buildings Arundel Street Sheffield S1 2NS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10603398 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie 70229 - Unternehmensberatung 96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Bibi, Nusrat Status: Aktiv Eintragung: 06.02.2017 Geburtsdatum: 06.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Raouf, Rohela Status: Aktiv Eintragung: 06.02.2017 Geburtsdatum: 07.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Bibi, Nusrat Sheffield, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.02.2017 Rolle: Secretary

Bibi, Nusrat Sheffield, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.02.2017 Geburtsdatum: 06.1962 Beschäftigung: House Wife Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Raouf, Rohela Sheffield, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.02.2017 Geburtsdatum: 07.1985 Beschäftigung: Analyst Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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