Alle Informationen zu:

Name	5TH Avenue Motors LTD
Adresse	1 Hawthorne Avenue Harrow HA3 8AG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12942090 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	9. Oktober 2020
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2021
Branche (ÖNACE)	47300 - Einzelhandel mit Motorenkraftstoffen (Tankstellen)
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Mosslem, Ali Status: Aktiv Eintragung: 09.10.2020 Geburtsdatum: 06.1997 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Salman, Yousef Hameed Status: Inaktiv Eintragung: 09.10.2020 Löschung: 01.03.2022 Geburtsdatum: 11.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Sharqi, Adam-Mazin Status: Inaktiv Eintragung: 09.10.2020 Löschung: 25.11.2021 Geburtsdatum: 08.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (1)

Quelle: Companies House

Mosslem, Ali London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.10.2020 Geburtsdatum: 06.1997 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: German

Alle Informationen zu:

5TH Avenue Motors LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (1)