| Name |
The D4RC Community Interest Company |
| Adresse |
Royal Drive
London
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14437158 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Costin, Daniela
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.10.2022
Geburtsdatum: 09.1999
Art der KontrolleOwnership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors
Kaltakchi, Liliya
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.10.2022
Geburtsdatum: 07.1996
Art der KontrolleOwnership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Costin, Daniela
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.10.2022
Geburtsdatum: 09.1999
Beschäftigung: General Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Romanian
Kaltakchi, Liliya
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.10.2022
Geburtsdatum: 07.1996
Beschäftigung: Florist
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Bulgarian