Alle Informationen zu:

Name	Bhagani Investments Limited
Adresse	Hillingdon House 386/388 Kenton Road Harrow HA3 9DP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10153137 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	64929 - Spezialkreditinstitute
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Bhagani, Bipin Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2018 Geburtsdatum: 06.1955 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Maltings Pharmacy Limited Status: Inaktiv Eintragung: 28.04.2016 Löschung: 30.11.2018 Companies House Nummer: 04429059 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Bhagani, Asha Bipin Northwood, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.04.2016 Rolle: Secretary

Bhagani, Asha Bipin Northwood, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.04.2016 Geburtsdatum: 04.1959 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Bhagani, Bipin Babulal Northwood, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.04.2016 Geburtsdatum: 06.1955 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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