Alle Informationen zu:

Name	Exel Investments Limited
Adresse	Solstice House, 251 Midsummer Boulevard Milton Keynes MK9 1EA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01600736 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

GB Exel Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 00073975 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Li, Jane Status: Inaktiv Eintragung: 10.01.2017 Löschung: 26.11.2018 Geburtsdatum: 11.1969 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Sey, Kevin Paul Status: Inaktiv Eintragung: 10.01.2017 Löschung: 19.07.2023 Geburtsdatum: 06.1964 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Smith, Keith Roy Status: Inaktiv Eintragung: 10.01.2017 Löschung: 31.03.2017 Geburtsdatum: 03.1954 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Trimm, Michael James Status: Inaktiv Eintragung: 10.01.2017 Löschung: 19.07.2023 Geburtsdatum: 12.1968 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Sey, Kevin Paul Milton Keynes, England Status: Aktiv Eintragung: 07.04.2014 Geburtsdatum: 06.1964 Beschäftigung: Chartered Surveyor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Taylor, Rebecca Louise Hazel Milton Keynes, England Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2021 Geburtsdatum: 11.1974 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Trimm, Michael James Milton Keynes, England Status: Aktiv Eintragung: 25.11.2016 Geburtsdatum: 12.1968 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (4)

DHL GBS (UK) Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 01598313

DHL Global Match (UK) Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 02110134

DHL Supply Chain Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 00528867

GB Exel Holdings Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 01505040

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