Alle Informationen zu:

Name	Controlaccount Assist LTD
Adresse	Compass House Waterside, Hanbury Road Stoke Prior Bromsgrove B60 4FD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03966869 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	dissolved
Vorherige Namen	Controlaccount Enforcement LTD Ridgeways Civil Enforcement Agents LTD Central Payment Services Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

GB Broadriver Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06642605 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Mitchell, Ian Stuart Stoke Prior, Bromsgrove, Worcestershire, England Status: Aktiv Eintragung: 26.01.2009 Geburtsdatum: 04.1974 Beschäftigung: Credit Management Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mitchell, Ian Stuart Stoke Prior, Bromsgrove, Worcestershire, England Status: Aktiv Eintragung: 07.01.2009 Geburtsdatum: 04.1974 Beschäftigung: Operations Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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