| Name |
Safetytests LTD |
| Adresse |
Unit 3 Oaklands Mills
Netherfield Road
Dewsbury
WF13 3JY
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 06725111 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2021
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| Branche (ÖNACE) | 43210 - Elektroinstallation
43220 - Gas-, Wasser-, Heizungs- sowie Lüftungs- und Klimainstallation
80100 - Private Wach- und Sicherheitsdienste
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Hussain, Kashif
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.11.2016
Geburtsdatum: 08.1979
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Hussain, Asif
Dewsbury, West Yorkshire, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.10.2008
Rolle: Secretary
Hussain, Kashif
Ravensthorpe, Dewsbury, West Yorkshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.10.2008
Geburtsdatum: 08.1979
Beschäftigung: Electrician
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British