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Alle Informationen zu:

Name	AKZ Estates LTD
Adresse	Unit 1 210 Ilford Lane Ilford IG1 2LW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12996456 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Active - Proposal to Strike off
Gründungsdatum	4. November 2020
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Akram, Zohaib Status: Aktiv Eintragung: 11.03.2021 Geburtsdatum: 08.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Mansha, Kamran Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2021 Geburtsdatum: 08.1991 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Akram, Zohaib Status: Inaktiv Eintragung: 04.11.2020 Löschung: 05.11.2020 Geburtsdatum: 08.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Jabbar, Rimsha Faiqa Status: Inaktiv Eintragung: 05.11.2020 Löschung: 01.03.2021 Geburtsdatum: 03.1997 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Mansha, Kamran Status: Inaktiv Eintragung: 04.11.2020 Löschung: 05.11.2020 Geburtsdatum: 08.1991 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (1)

Quelle: Companies House

Akram, Zohaib Ilford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2020 Geburtsdatum: 08.1992 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: German