| Name |
Great Minders Limited |
| Adresse |
96 Oxford Road
Wokingham
RG41 2YJ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08489265 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 15. April 2013
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2018
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| Branche (ÖNACE) | 96040 - Saunas, Solarien, Bäder u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
GB
The Minders Group
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.04.2016
Companies House Nummer: 09559649
Art der KontrolleOwnership of shares 75 to 100 percent as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Jones, Georgina Barton
Richmond, Surrey, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.04.2013
Geburtsdatum: 09.1980
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Sullivan, Bryony
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.04.2013
Geburtsdatum: 06.1981
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British