Alle Informationen zu:

Name	Good Hearts Social Enterprise CIC
Adresse	Leigh
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14128354 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity
Branche (ÖNACE)	90010 - Darstellende Kunst
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Gwanzurah, Portia Pedzisai Leigh, England Status: Aktiv Eintragung: 10.03.2023 Rolle: Secretary

Mcintyre, Kirsty Leigh, England Status: Aktiv Eintragung: 24.05.2022 Geburtsdatum: 12.1987 Beschäftigung: Support Worker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mhangira, Ngwadzai Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 24.05.2022 Geburtsdatum: 03.1976 Beschäftigung: Sound Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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