Alle Informationen zu:

Name	Where The Trade Buys (Holdings) Limited
Adresse	Unit 15 Thames Gateway Park Chequers Lane Dagenham RM9 6FB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15097009 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Simple WHC LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Peeling, Gary Ian Status: Aktiv Eintragung: 25.08.2023 Geburtsdatum: 04.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (5)

Quelle: Companies House

Bailey, Matthew Jonathan Chequers Lane, Dagenham, England Status: Aktiv Eintragung: 25.08.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dollries, John Joseph Chequers Lane, Dagenham, England Status: Aktiv Eintragung: 25.02.2025 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Peeling, Gary Ian Chequers Lane, Dagenham, England Status: Aktiv Eintragung: 25.08.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Skarpellis, Andrew Chequers Lane, Dagenham, England Status: Aktiv Eintragung: 23.11.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Osmond, Philip John Chequers Lane, Dagenham, England Status: Inaktiv Eintragung: 25.08.2023 Löschung: 01.10.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

Wttb LTD Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2023 Companies House Nummer: 15097004 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Precision Proco Group LTD Status: Inaktiv Eintragung: 01.12.2023 Löschung: 08.12.2023 Companies House Nummer: 12746789 Art der Kontrolle

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Ownership of voting rights - 75% or more

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