Alle Informationen zu:

Name	Walterscheid Powertrain Services, UK
Adresse	Lohmar
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC038081 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Bandel, Maximilian Lohmar, Germany Status: Aktiv Eintragung: 26.04.2024 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German

Porter, Andrew Mark Leek, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.04.2024 Beschäftigung: Branch Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Affuepper, Sven Lohmar, Germany Status: Inaktiv Eintragung: 25.01.2021 Löschung: 26.04.2024 Geburtsdatum: 09.1971 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German

Becker, Thomas Lohmar, Germany Status: Inaktiv Eintragung: 26.02.2021 Löschung: 26.04.2024 Geburtsdatum: 03.1970 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German

Fielenbach, Norbert Lohmar, Germany Status: Inaktiv Eintragung: 26.02.2021 Löschung: 26.04.2024 Geburtsdatum: 12.1965 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German

Kellermann, Heike-Elisabeth Lohmar, Germany Status: Inaktiv Eintragung: 26.02.2021 Löschung: 26.04.2024 Geburtsdatum: 05.1966 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German

Lemser, Wolfgang Lohmar, Germany Status: Inaktiv Eintragung: 26.02.2021 Löschung: 26.04.2024 Geburtsdatum: 03.1961 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German

Rossbach, Guido Lohmar, Germany Status: Inaktiv Eintragung: 26.02.2021 Löschung: 26.04.2024 Geburtsdatum: 08.1970 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German