Alle Informationen zu:

Name	Clearwell Estates LTD
Adresse	99 Clapton Common London E5 9AB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08277999 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Petley Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02930703 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

GB Yorkwest Ltd Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2020 Companies House Nummer: 07633516 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Kohn, Yisroel Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 26.10.2020 Geburtsdatum: 04.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Oestreicher, Abraham Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 26.10.2020 Geburtsdatum: 04.1966 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Kohn, Yisroel London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.01.2021 Geburtsdatum: 04.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kohn, Yisroel London, England Status: Aktiv Eintragung: 03.01.2013 Rolle: Secretary

Oestreicher, Abraham London, England Status: Aktiv Eintragung: 03.01.2013 Geburtsdatum: 04.1966 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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