Alle Informationen zu:

Name	Total Financial Wealth Management LLP
Adresse	Brookleigh Milley Road Waltham St. Lawrence Reading RG10 0JR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OC416935 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2023
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Mould, Colin Victor Status: Aktiv Eintragung: 13.04.2017 Geburtsdatum: 04.1969 Art der Kontrolle

Voting rights 75 to 100 percent limited liability partnership

Right to share surplus assets 75 to 100 percent limited liability partnership

Klimpke, Tina Denise Status: Inaktiv Eintragung: 31.03.2019 Löschung: 31.03.2019 Geburtsdatum: 06.1968 Art der Kontrolle

Voting rights 25 to 50 percent limited liability partnership

Right to share surplus assets 25 to 50 percent limited liability partnership

Mcgarvie, Denise Rosemary Status: Inaktiv Eintragung: 13.04.2017 Löschung: 13.04.2017 Geburtsdatum: 03.1962 Art der Kontrolle

Voting rights 25 to 50 percent limited liability partnership

Right to share surplus assets 25 to 50 percent limited liability partnership

Mcgarvie, James Carlin Status: Inaktiv Eintragung: 13.04.2017 Löschung: 31.03.2019 Geburtsdatum: 09.1968 Art der Kontrolle

Significant influence or control limited liability partnership

Mcgarvie, James Carlin Status: Inaktiv Eintragung: 13.04.2017 Löschung: 31.03.2019 Geburtsdatum: 09.1968 Art der Kontrolle

Voting rights 25 to 50 percent limited liability partnership

Right to share surplus assets 25 to 50 percent limited liability partnership

Mould, Colin Victor Status: Inaktiv Eintragung: 13.04.2017 Löschung: 13.04.2017 Geburtsdatum: 04.1969 Art der Kontrolle

Right to share surplus assets 25 to 50 percent limited liability partnership

Officers (2)

Quelle: Companies House

Klimpke, Tina Denise Frome, Somerset, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.04.2017 Geburtsdatum: 06.1968 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mould, Colin Victor Frome, Somerset, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.04.2017 Geburtsdatum: 04.1969 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)

BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

GB Hitio UK LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12483217

GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

Alle Informationen zu:

Total Financial Wealth Management LLP

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Officers (2)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)