Alle Informationen zu:

Name	Douro Enterprises Limited
Adresse	Sovereign House Port Causeway Bromborough Wirral CH62 4TP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06447129 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	6. Dezember 2007
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2020
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Burr, Christopher Lewis Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1943 Art der Kontrolle

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Quelle: Companies House

Bell, Tina Louise Charing Cross, London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2008 Geburtsdatum: 11.1966 Beschäftigung: Accounts Clerk Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Gibraltar Nationalität: British

Sovereign Management Limited, Gibraltar, Gibraltar Status: Aktiv Eintragung: 09.04.2013 Rolle: Director

Sovereign Secretaries Limited, Gibraltar, Gibraltar Status: Aktiv Eintragung: 09.05.2012 Rolle: Secretary

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