Alle Informationen zu:

Name	Tandem Capital Investments Limited
Adresse	26 Wilton Road Cockfosters Barnet EN4 9DX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12003081 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	17. Mai 2019
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
Vorherige Namen	Orlandis Capital Limited OCI Management Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Chrysostomou, Andrew John Status: Aktiv Eintragung: 17.05.2019 Geburtsdatum: 04.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Chrysostomou, Melanie Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2019 Geburtsdatum: 05.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Chrysostomou, Andrew John Cockfosters, Barnet, England Status: Aktiv Eintragung: 17.05.2019 Geburtsdatum: 04.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Chrysostomou, Andrew John Cockfosters, Barnet, England Status: Aktiv Eintragung: 17.05.2019 Rolle: Secretary

Chrysostomou, Melanie Cockfosters, Barnet, England Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2020 Geburtsdatum: 05.1985 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Orlandis Capital Limited Status: Aktiv Eintragung: 16.01.2020 Companies House Nummer: 12408205 Art der Kontrolle