Alle Informationen zu:

Name	RCI Tourism Development (India) LTD.
Adresse	Unit 4 The Business Exchange Rockingham Road Kettering NN16 8JX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02556296 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

GB Rci Europe Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 01148410 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Quelle: Companies House

Kent, Christopher Rockingham Road, Kettering, England Status: Aktiv Eintragung: 09.02.2021 Geburtsdatum: 11.1978 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mulcahy, Paul Joseph Kettering, England Status: Inaktiv Eintragung: 04.03.2020 Löschung: 29.09.2023 Geburtsdatum: 01.1971 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish

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