Alle Informationen zu:

Name	Melbri Holdings Limited
Adresse	4 Acre Road Reading RG2 0SX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08640374 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	6. August 2013
Jahresabschluss	SMALL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2020
Branche (ÖNACE)	64204 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Business Moves Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 05.06.2018 Companies House Nummer: 04927047 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

D'Cruz, Melvyn Douglas Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 26.01.2018 Geburtsdatum: 06.1946 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Darvall, Simon John Status: Inaktiv Eintragung: 26.01.2018 Löschung: 05.06.2018 Geburtsdatum: 10.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Leahy, Briege Josephine Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 05.06.2018 Geburtsdatum: 10.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Bowers, Kathryn Wendy Lois Reading, Berkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2019 Rolle: Secretary

Darvall, Simon John Reading, England Status: Aktiv Eintragung: 26.01.2018 Geburtsdatum: 10.1960 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Houghton, Rachel Reading, England Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2018 Geburtsdatum: 10.1976 Beschäftigung: Transport Specialist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Luna Logistics Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07259391 Art der Kontrolle

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Ownership of voting rights - 75% or more

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