| Name |
Tarpa Limited |
| Adresse |
52 Grosvenor Gardens Nwms Office 514, 5th Floor
Belgravia
London
SW1W 0AU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12804387 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 11. August 2020
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2021
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| Branche (ÖNACE) | 96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Smahel, Petr
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.08.2020
Geburtsdatum: 08.1971
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Northwestern Management Services Limited,
Belgravia, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.08.2020
Rolle: Secretary
Smahel, Petr
Adamov, Czech Republic
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.08.2020
Geburtsdatum: 08.1971
Beschäftigung: Entrepreneur
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Czech Republic
Nationalität: Czech