Alle Informationen zu:

Name	B K Estate Holdings LTD
Adresse	5 Horn Lane Acton London W3 9NJ
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Adresse	90 Ganders Ash Pinner WD25 7EX
Firmenbuch-Nummer	04935272 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	unaudited-abridged letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2021
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
Vorherige Namen	Babu Kara Estate Foundations Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Chohan, Mahesh Babulal Watford, England Status: Aktiv Eintragung: 30.04.2013 Geburtsdatum: 03.1960 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Chohan, Rasmit Babukalidas Watford, England Status: Aktiv Eintragung: 16.10.2003 Geburtsdatum: 04.1958 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Chohan, Sanjay Acton, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.03.2022 Geburtsdatum: 01.1965 Beschäftigung: Property Business Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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