Alle Informationen zu:

Name	Sangerwal Money Transfer Services LTD
Adresse	Elizabeth House 2nd Floor 54-58 High Street Edgware HA8 7EJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05029283 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Sangerwal, Almas Status: Aktiv Eintragung: 15.07.2016 Geburtsdatum: 01.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Ullah, Wahid 54-58 High Street, Edgware, England Status: Aktiv Eintragung: 29.09.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Afghan

Matin, Abdul Latif 54-58 High Street, Edgware, England Status: Inaktiv Eintragung: 15.07.2021 Löschung: 29.09.2023 Geburtsdatum: 06.1973 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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