| Name |
Wallingfen Park LTD |
| Adresse |
Wallingfen Business Park
236 Main Road
Newport
Brough
East Yorkshire
HU15 2RH
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VAT ID (UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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| FB Name |
Wallingfen Park Limited
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| Firmenbuch-Nummer |
03113140 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Kendall, Michael Robert
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.10.2016
Geburtsdatum: 11.1951
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Jarvis, June Yvonne
Status:
Inaktiv
Eintragung: 12.10.2016
Löschung: 18.11.2021
Geburtsdatum: 01.1954
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Jarvis, June Yvonne
Hull, North Humberside
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.08.1998
Geburtsdatum: 01.1953
Beschäftigung: Company Secretary
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Kendall, Michael Robert
Newport, Brough, East Yorkshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.11.1995
Geburtsdatum: 11.1951
Beschäftigung: Managing Dirctor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)
Matriks Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.07.2023
Companies House Nummer: 08410016
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
Plant Raisers 2005 Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 03764847
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%