Alle Informationen zu:

Name	MBM Asset Management Group LTD
Adresse	Unit 2 Kerry Avenue Purfleet RM15 4YE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14180521 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Doughty, Ben Status: Aktiv Eintragung: 17.06.2022 Geburtsdatum: 11.1995 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Doughty, Max Nicholas Status: Aktiv Eintragung: 17.06.2022 Geburtsdatum: 03.1993 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Doughty, Megan Kate Georgia Marie Status: Aktiv Eintragung: 17.06.2022 Geburtsdatum: 05.1998 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Doughty, Ben Purfleet, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.06.2022 Geburtsdatum: 11.1995 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Doughty, Max Nicholas Purfleet, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.06.2022 Geburtsdatum: 03.1993 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Doughty, Megan Kate Georgia Marie Purfleet, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.06.2022 Geburtsdatum: 05.1998 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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