| Name |
L J Payne Plumbing & Heating Limited |
| Adresse |
Beech Cottage, Folly Road
Kingsbury Episcopi
Martock
TA12 6BH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 04551681 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 2. Oktober 2002
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| Branche (ÖNACE) | 43220 - Gas-, Wasser-, Heizungs- sowie Lüftungs- und Klimainstallation
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Payne, Leslie John
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.10.2016
Geburtsdatum: 10.1951
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Payne, Shirley June
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.10.2016
Geburtsdatum: 12.1958
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Payne, Leslie John
Kingsbury Episcopi, Martock, Somerset
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.10.2002
Geburtsdatum: 10.1951
Beschäftigung: Plumbing & Heating Engineer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Payne, Shirley June
Kingsbury Episcopi, Martock, Somerset
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.10.2002
Geburtsdatum: 12.1958
Beschäftigung: Company Secretary
Rolle: Secretary
Nationalität: British