| Name |
Treatwell LTD |
| Adresse |
Mountview Court 1148 High Road
Whetstone
London
N20 0RA
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 06450261 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 11. Dezember 2007
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| Branche (ÖNACE) | 56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Ali, Anwar
Status:
Inaktiv
Eintragung: 11.12.2016
Löschung: 06.01.2018
Geburtsdatum: 08.1963
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Ahmed, Farhan
Whetstone, London
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.01.2018
Geburtsdatum: 01.1998
Beschäftigung: Sainsburys
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Ahmed, Lehan
Whetstone, London
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.01.2018
Geburtsdatum: 09.1996
Beschäftigung: Student
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British