Alle Informationen zu:

Name	Shri Hari Kent Limited
Adresse	166-168 Canterbury Road Margate CT9 5JW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15167723 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	27. September 2023
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Hirani, Hirji Status: Aktiv Eintragung: 27.09.2023 Geburtsdatum: 08.1978 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Patel, Amitkumar Status: Aktiv Eintragung: 27.09.2023 Geburtsdatum: 06.1977 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Patel, Manveshkumar Status: Aktiv Eintragung: 27.09.2023 Geburtsdatum: 08.1982 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Shah, Pinkeshkumar Status: Aktiv Eintragung: 27.09.2023 Geburtsdatum: 12.1979 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Hirani, Hirji Shivji Margate, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.09.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Patel, Amitkumar Manubhai Margate, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.09.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Patel, Manveshkumar Manubhai Margate, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.09.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Indian

Shah, Pinkeshkumar Prabodhbhai Margate, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.09.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Shri Hari Kent Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Officers (4)