Alle Informationen zu:

Name	UK India Traders Limited
Adresse	34A Stratford Road Wolverton Milton Keynes MK12 5LW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14576093 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	6. Jänner 2023
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED nächster Jahresabschluss fällig bis 6. Oktober 2024
Branche (ÖNACE)	46190 - Handelsvermittlung von Waren ohne ausgeprägten Schwerpunkt 46770 - Großhandel mit Altmaterialien und Reststoffen 46900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt
Vorherige Namen	Popcorn Entertainment Movies Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Gharu, Narmal Kumar Status: Aktiv Eintragung: 06.01.2023 Geburtsdatum: 03.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Singh, Navjinder Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2023 Geburtsdatum: 03.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Singh, Navjinder Status: Inaktiv Eintragung: 06.01.2023 Löschung: 15.03.2023 Geburtsdatum: 03.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Gharu, Narmal Kumar Wolverton, Milton Keynes, England Status: Aktiv Eintragung: 06.01.2023 Geburtsdatum: 03.1967 Beschäftigung: Business Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Singh, Navjinder Wolverton, Milton Keynes, England Status: Aktiv Eintragung: 06.01.2023 Geburtsdatum: 03.1981 Beschäftigung: Business Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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