Alle Informationen zu:

Name	House of Libertine LTD
Adresse	Kingswood House 15 Linksway Northwood HA6 2XA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10997736 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Libertine Seasons LTD Triheath Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Doshi, Anish Anil Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2017 Geburtsdatum: 08.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Doshi, Nisha Status: Inaktiv Eintragung: 05.10.2017 Löschung: 19.07.2019 Geburtsdatum: 03.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Doshi, Anish Anil Northwood, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2017 Geburtsdatum: 08.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Doshi, Anish Anil Northwood, Middlesex, England Status: Aktiv Eintragung: 19.07.2019 Rolle: Secretary

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