Alle Informationen zu:

Name	GTF Holdings Limited
Adresse	3rd Floor, Audrey House 16-20 Ely Place London EC1N 6SN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10580926 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	69109 - Rechtsberatung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Duthie, Tobias John Windheuser Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2017 Geburtsdatum: 10.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Mason, Gregory Malkin Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2017 Geburtsdatum: 08.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Mcleod, Frances Teresa Windheuser Duthie Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2017 Geburtsdatum: 11.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Duthie, Tobias John Windheuser London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2017 Geburtsdatum: 10.1968 Beschäftigung: Forensic Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Duthie, Tobias John Windheuser London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2017 Rolle: Secretary

Mason, Gregory Malkin London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2017 Geburtsdatum: 08.1970 Beschäftigung: Computer Technician Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Mcleod, Frances Teresa Windheuser Duthie London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2017 Geburtsdatum: 11.1965 Beschäftigung: Forensic Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Dmmd Solutions Limited Status: Aktiv Eintragung: 02.03.2017 Companies House Nummer: 05863958 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

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GTF Holdings Limited

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)